Французская жандармерия вместе с Европолом арестовала в Бургундии высокопоставленного беглеца из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европола.
В январе правоохранители начали расследование подозрительной продажи замка за 3 млн евро. Его купила компания из Люксембурга, конечным бенефициаром которой являлся гражданин Украины, подозреваемый на родине в коррупции.
"Ему, однако, удалось избежать правосудия благодаря изготовлению поддельного сертификата о смерти", — сообщается на сайте Европола.
Задержали "мертвого" коррупционера еще 5 октября, но официальное сообщение об этом было опубликовано только сегодня.
Как выяснилось, подозреваемый жил во Франции, ни в чем себе не отказывая. Эти данные изменили масштаб дела: теперь расследовалось уже не обычное мошенничество, но международное отмывание доходов от коррупционных преступлений.
После ареста подозреваемого вместе с тремя его сообщниками власти Франции изъяли и его имущество на 4,6 млн евро, включая замок, антикварный роллс-ройс и картины Сальвадора Дали.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что дерзкий экс-коп обогатился на 30 млн: в Запорожье раскрыли небывалое мошенничество. Правоохранители объявили в розыск бывшего замначальника ГУ МВД области Виктора Козицкого.
Также Добкин подозревается в хищении 75 га земли: ГПУ взялась за экс-мэра Харькова. Санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, в Сумах директор ООО присвоил 850 тысяч гривен бюджетных средств при строительстве дороги. В ходе следствия, проведенного следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области, установлено, что в 2016 году между указанным обществом и Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета заключен договор на выполнение строительства дороги по ул. Римского Корсакова в г. Сумы. В дальнейшем на основании составленных актов с перечнем и объемом выполненных работ на счет общества перечислено около 5 млн грн.
