Генеральная прокуратура нагрянула в помещения ООО «Тедис Украина» и Антимонопольного комитета Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в т.ч. для финансирования терроризма», — пишет Юрий Луценко.
«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (сейчас — «Тедис Украина») является гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — сообщает генпрокурор.
По словам Юрия Луценко, под влиянием указанного владельца на ключевые должности в ООО «Тедис Украина» были назначены лица, которые согласовывали решения с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР»/«ЛНР».
Так, за два года — в 2015-2017 гг. — были выведены 2,5 млрд грн.
Юрий Луценко подчеркнул, что сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
Также сегодня, 31 марта, Генеральная прокуратура Украины в 07:30 нагрянула с обыском в АМКУ.
«Генеральная прокуратура с 07:30. Или открывайте, или ломаем дверь», — сообщает государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панаиотиди на странице в Facebook.
«Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие», — говорит она. — «Печерский суд. Определение. Ведут себя вежливо».
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
