В Положении о Минюсте уточнят перечень субъектов, которые попадают под мониторинг Минюста

10 июня на своем заседании КМУ рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Положение о Министерства юстиции Украины.

В частности, вносятся изменения в основные задачи Минюста (подпункт 8 пункта 3):

предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения относительно:

• адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, которые работают индивидуально;
• нотариусов;
• субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
• лиц, которые предоставляют услуги относительно создания, обеспечения деятельности или управления юридическими лицами.

Напомним, что на данный момент этот пункт включает в себя противодействие отмыванию доходов относительно нотариусов, адвокатов и других лиц, которые предоставляют юридические услуги.

Таким образом уточняется перечень субъектов, которые подпадают под контроль Минюста.

Соответствующие изменения вносятся также в полномочия Минюста. К примеру, относительно регулирования и надзора за деятельностью указанных субъектов путем, в том числе, безвыездных проверок, проверок наличия профессиональной подготовки сотрудников и так далее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий