Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, которым предлагается запретить управлять банками лицам, являющимся гражданами РФ, и расширить перечень высокорисковых клиентов. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что руководителем, заместителем руководителя или членом наблюдательного совета субъекта первичного финансового мониторинга (банка, почтового оператора, адвокатского бюро и др.) не может быть гражданин России. В то же время не предусматривается внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности, в частности, в статью 42, которая устанавливает требования к руководству банка.
Кроме этого, в случае одобрения инициативы будет расширен перечень высокорисковых клиентов банков и других субъектов первичного финансового мониторинга за счет граждан и юридических лиц, являющихся резидентами России, и/или деятельность которых связана с ней (за исключением лиц, которые получили статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года).
Также к высокорискованным предлагается отнести лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов). Это подразумевает тщательную проверку финансовых операций указанных лиц, а также контрагентов.
Кроме этого, предусматривается установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальный банк призвал FATF исключить РФ из числа стран-членов группы и включить в «черный список FATF».
Автор: Ярослав Конощук
Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
