Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном Меморандуме указал, что украинские власти обязались, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) продолжит укреплять свои возможности по проведению риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточившись на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию.
«Чтобы максимально использовать информацию из деклараций активов, НАПК при технической помощи МВФ до конца сентября выдаст дополнительные рекомендации по методологиям комплексной верификации деклараций активов и мониторингу образа жизни с акцентом на высокорисковые секторы, такие как доходы (налоговые и таможенные), закупки (особенно для восстановления и реконструкции) и энергетика», — указал МВФ в Меморандуме.
Также МВФ отмечает, что до сентября 2025 года Кабмин примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения №1178, которые потребуют публикации информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) компаний, получивших прямые контракты или контракты, заключенные по переговорной процедуре, для публичных закупок.
«НАПК продолжит наращивать свои возможности для проведения риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточиваясь на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию. Агентство будет максимизировать расследования мониторинга образа жизни, использовать технологии (включая увеличение мощностей для хранения данных) и запросы информации в другие ведомства и иностранным партнерам.
С этой целью, при поддержке технической помощи МВФ, НАПК опубликует до конца сентября 2025 года дальнейшие указания и общие правила для риск-ориентированной, приоритетной и всеобъемлющей верификации деклараций активов, а также по мерам мониторинга образа жизни, сосредоточиваясь на лицах с высоким уровнем риска», — отмечено в документе.
Со своей стороны, украинская сторона указывает, что улучшит эффективность режима конечных бенефициарных владельцев (КБВ) для повышения прозрачности в публичных закупках, выявления конфликтов интересов через прозрачные структуры собственности и предотвращения злоупотреблений компаниями.
«Мы обязуемся выполнить два действия до сентября 2025 года:
Во-первых, Кабинет Министров Украины примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения №1178, которые потребуют публикации информации о КБВ для компаний, получивших прямые контракты или контракты, заключенные по переговорной процедуре для публичных закупок.
Во-вторых, тогда как сейчас только успешные резиденты-участники торгов подлежат публикации информации о КБВ, информация о КБВ также будет публиковаться для успешных нерезидентов-участников торгов. Соответствующие изменения также будут отражены в законопроекте «О публичных закупках» №11520 перед вторым чтением», — отметил правительство в Меморандуме с МВФ.
Кроме того, деятельность и эффективность Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в сфере анализа и распространения сообщений о подозрительных операциях будет усилена, в частности, путем разработки и внедрения дорожной карты технической помощи.
«Для подготовки к будущей оценке MONEYVAL и обеспечения соответствия нашей системы гармонизированной (операционной) рамочной программе европейских стран, до конца декабря 2025 года будет проведен независимый фактический обзор сильных и слабых сторон Госфинмониторинга.
Этот обзор состоится в консультации с МВФ и соответствующими заинтересованными сторонами, включая согласование технического задания, критериев и методологии.
Обзор будет проведен международно признанной фирмой, которая проанализирует информацию, предоставленную Госфинмониторингом, в соответствии с требованиями пакета законодательства ЕС по противодействию отмыванию средств/финансированию терроризма (AML/CFT) и Стандартов FATF», — указало правительство в документе.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
