Полиция направила в суд дело преступной группы, которая три года присваивала средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает пресс-центр Нацполиции.
В сообщении сказано, что правоохранительные органы установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми.
В течение почти 3 лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков. Они присваивали деньги, которые подлежали выплате вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными.
Преступная группировка состояла из пяти человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Личности 17 из них установлены, им сообщено о подозрении.
Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.
Всего преступники завладели средствами на общую сумму почти три миллиона гривен.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховный Суд пояснил порядок рассмотрения дел об отмене решений НБУ и ФГВФЛ о признании банков неплатежеспособными.
Также нам стало известно, что Министерство юстиции Украины по жалобам Национального банка Украины отменило незаконные действия государственных регистраторов.
