По результатам проверок в заключительном месяце 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал три украинских банка за нарушение законодательства Украины в сфере финансового мониторинга. Еще два банковских учреждения получили письменные предупреждения от регулятора. Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба НБУ.
Самый большой штраф получило украинское дочернее предприятия российского Сбербанка. На учреждение наложили штраф в размере 94,7 млн грн за повторное ведение рисковой финансовой деятельности на сумму в более 3 млрд грн. Как сообщается, речь идет о подозрительных схемах выдачи наличных средств со счетов юридических лиц, в которых Нацбанк усмотрел признаки, указывающие на попытку легализации незаконных доходов или осуществления фиктивного предпринимательства.
На 3 млн грн был оштрафован банк «Глобус», который также вел рисковую деятельность и нарушал требования НБУ по идентификации клиентов. Штраф в размере 450 тысяч грн получил «Райффайзен Банк Аваль», в деятельности которого регулятор также обнаружил нарушение требований по идентификации клиентов и обеспечению управления финансовыми рисками.
Как отмечается, два банка получили от НБУ письменные предупреждения. Банки ПУМБ и «Фамильный» были предупреждены НБУ за нарушение требований по идентификации своих клиентов.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что НБУ обнародовал список украинских банков с нехваткой капитала. Нацбанк провел стресс-тестирование финансовых учреждений. Из 24 банков, проверенных регулятором, в капитале нуждались 13. Наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк — 10,973 млрд грн.
Также мы сообщали о том, как будут работать банки во время зимних праздников. Национальный банк Украины обнародовал режим работы банков и системы электронных платежей в Украине на период новогодних праздников. Банковская система и СЭП будут работать в обычном режиме 3, 4 и 8 января.
Кроме того, НБУ принял решение существенно упростить перевод денежных средств в другие страны. Новые правила начнут действовать с 7 февраля 2019 года.
