Киевлянин обменял в банках 7,3 миллиона долларов по поддельным документам, передает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.
Как выяснилось, в течение полутора лет 49-летний мужчина в разных банковских учреждениях столицы обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными, использовав один и тот же поддельный договор банковского депозита. Мошенник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.200 УК Украины, материалы с обвинительным актом направлены в суд.
Ранее «Судебно-юридическая газета» информировала о том, что киевлянка провернула масштабную аферу. Женщина завладела имуществом на сумму 100 миллионов гривен, которое принадлежит государственному банку.
Кроме того, прокуратура Тернополя сообщила о подозрении работнице банка, которая присвоила средства клиентов на сумму более 35 000 гривен.
