Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства у травні застосував заходи впливу до:
- двох банків
- шести небанківських фінансових установ.
Зокрема, штрафи отримали:
АТ «ТАСКОМБАНК» – штраф у розмірі 11 000 000,00 грн та письмове застереження.
АТ «УКРСИББАНК» – штраф у розмірі 2 000 000,00 гр.
ТОВ «НоваПей» – штраф у розмірі 90 658 967,00 грн. Також було видано два письмових застереження.
ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 6 382 410,00 грн.
ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» – штраф у розмірі 799 000,00 грн.
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – штраф у розмірі 595 000,00 грн
ТОВ «ФК "Є ГРОШІ"» – штраф у розмірі 595 000,00 грн.
ТОВ «ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» – штраф у розмірі 17 000,00 грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
