США начали расследование в отношении российских клиентов банка UBS. Это произошло после покупки Credit Suisse, что усилило контроль над одним из крупнейших в мире управляющих активами, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC написало банку в рамках этого расследования. Чиновник США сказал, что швейцарский банк и исполнитель провели переговоры.
По словам одного из источников, самое влиятельное в мире санкционное агентство OFAC направило письмо в UBS.
Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS после спасения кредитора. Credit Suisse упал в марте 2023 года после многих лет скандалов от шпионажа до отмывания наркоденег.
По словам одного из источников, UBS стремится ограничить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и закрывая счета во избежание угрозы штрафа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
