США розпочали розслідування щодо російських клієнтів банку UBS. Це сталося після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами, пише Reuters з посиланням на свої джерела.
Агентство із забезпечення дотримання санкцій США OFAC написало банку в рамках цього розслідування. Чиновник США сказав виданню, що швейцарський банк та виконавець провели переговори.
За словами одного з джерел, найвпливовіша у світі санкційна агенція OFAC надіслала листа до UBS.
Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS після порятунку кредитора. Credit Suisse впав у березні 2023 року після багатьох років скандалів від шпигунства до відмивання наркогрошей.
За словами одного з джерел, UBS прагне обмежити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути загрози штрафу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
