Прокуратура Южного округа Нью-Йорка официально выдвинула обвинение главе российского госбанка ВТБ Андрею Костину. Вместе с Костиным на скамье подсудимых оказались бывший владелец банка «Открытие» Вадим Беляев (Вольфсон) и гражданин США Геннон Бонд.
Костину, Вольфсону и Бонду инкриминируют два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его нарушения, в отношении Костина выдвинуто дополнительное обвинение в сговоре с целью международной отмывки денег, пишет издание Aspen Daily News.
Сторона обвинения утверждает, что Костин даже после введения американских санкций в 2018 году продолжал через сеть офшоров владеть роскошным особняком в Аспене (штат Колорадо), грубо нарушая международное право. Обвинения включают сговор с целью обхода санкций, отмывку денег и мошенничество с банковскими переводами.
«Костину было запрещено владеть имуществом или вести бизнес в Соединённых Штатах», — отметил окружной судья США.
Дело будет рассматривать Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, слушания начнутся 16 июня 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
