Служба безопасности Украины разоблачила бывшего депутата Одеского городского совета, совмесно с менеджментом строительной компании, на фактах финансирования незаконных вооруженных формирований «ДНР\ЛНР».
Установлено, что крупный застройщик города Одесса не отражает в финансовой документации часть проданной недвижимости. Правоохранители выяснили, что деньги от продажи передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.
По результатам следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, и более 20 млн гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.
Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
