Во вторник, 23 октября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сумели задержать десять человек, которые подозреваются в завладении двадцати миллионов долларов «Ощадбанка», передает пресс-центр Бюро.
Отмечается, что среди подозреваемых — два действующих и один бывший чиновник государственного Ощадбанка.
«Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления Ощадбанка), бывшем начальнике управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился в 2015 году из госбанка), бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (в настоящее время — руководитель указанного управления госбанка)», — сообщили в НАБУ.
Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», а также бывшими должностными лицами предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщиком.
Сообщается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний «Креатив», которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму в 20 млн долларов для «покупки семян подсолнечника». После получения суммы владельцы «Креатива» вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.
Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следователи Корабельного отдела полиции сообщили о подозрении работнице одного из городских филиалов «Ощадбанка», которая присваивала банковские средства клиентов финансового учреждения.
Кроме того, прокуратура города Киева совместно с следственным управлением Госфискальной службы разоблачили директора столичной строительной компании в неуплате более 8,7 млн гривен налогов.
Также нам стало известно, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера АО «Ощадбанк» в хищении 16,7 млн грн.
