В ноябре 2018 года Национальный банк Украины применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. На два банка были наложены штрафы. Об этом сообщает издание «Финансовый клуб».
В частности, Райффайзен Банк Аваль получил от НБУ письменное предостережение за невыполнение обязанности проводить первичный финмониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, их близкие лица или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.
Мисто Банку назначили штраф в размере 4 млн 226 тыс. гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга, которая заключалась в регулярном в течение короткого периода времени снятии клиентами со своих счетов наличных средств на суммы, в десятки раз превышавшие суммы заявленных ими доходов. Финучреждение также уличили в переводе средств за куплю-продажу ценных бумаг в пользу юрлиц с признаками фиктивности.
Еще больший штраф Национальный банк назначил Укрсоцбанку. Финучреждение оштрафовали на 30 млн 455 тыс. гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга, которая заключалась в выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности.
Мисто Банк и Укрсоцбанк также получили письменные предупреждения.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что введение военного положения не повлияет на работу банковского сектора Украины. Об этом стало известно по итогам внеочередной встречи правления Нацбанка с руководством крупнейших украинских банков, которая состоялась в понедельник, 26 ноября.
Также мы сообщали, что Нацбанк Украины проводит экстренное совещание в связи с возможным введением военного положения. В понедельник, 26 ноября, в 12 часов дня председатели правления крупнейших банков Украины провели встречу с руководством Нацбанка в связи с возможным введением в стране военного положения.
