В течение 2018 года Национальный банк Украины 56 раз обращался в Службу безопасности Украины, сообщая о вызвавших подозрения финансовых операциях банковских учреждении и их клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Большая часть упомянутых обращений (39 писем) содержала сведения о подозрительных операциях, выявленных при проведении проверок банков по вопросам, касающимся финансового мониторинга. Общая сумма вызвавших подозрения финансовых операций составила примерно 67,5 млрд грн, 68 млн долларов США и 11,8 млн евро.
Также Нацбанк 17 раз обращался в СБУ с сообщениями о подозрительных операциях клиентов банковских учреждений. Общая сумма упомянутых финансовый операций — примерно 840 млн грн, 740 млн долларов США, 8,8 млн евро, 57,2 млн российских рублей.
Кроме того, НБУ семь раз оповещал НАБУ о вызвавших подозрения финансовых операциях клиентов банков.
В Нацбанке уточняют, что речь идет о финансовых операциях, которые по сумме признаков напоминают вывод капитала, легализацию доходов, полученных незаконным путем, фиктивное предпринимательство или же уход от уплаты налогов.
Указанные возможные нарушения были обнаружены в деятельности 42 банков и 8 небанковских финучреждений в Украине. Список банков-нарушителей, к сожалению, не приводится.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Нацбанк оштрафовал на крупную сумму украинскую дочку российского Сбербанка. Банк оштрафовали на 95 млн грн за ведение рисковой финансовой деятельности. По результатам проверки штраф также получил «Райффайзен Банк Аваль».
Также мы сообщали, что НБУ обнародовал список украинских банков с нехваткой капитала. Нацбанк провел стресс-тестирование финансовых учреждений. Из 24 банков, проверенных регулятором, в капитале нуждались 13. Наибольшую потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк — почти 11 млрд грн.
Кроме того, НБУ принял решение существенно упростить перевод денежных средств в другие страны. Новые правила начнут действовать с 7 февраля 2019 года.
