Экс-чиновников Укргазбанка подозревают в присвоении 39 миллионов гривен, передает пресс-служба Национальной полиции.
Как выяснилось, путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведения в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен.
11 февраля бывшему члену наблюдательного совета банка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3,5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В дальнейшем экс-заместителю председателя была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога — 960,5 тыс. гривен, а руководителю коммерческой структуры — домашний арест.
Во вторник, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога — 90 миллионов гривен.
Следствие проводит дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы по разворовыванию средств госбанка.
Ранее «Судебно-юридическая газета» информировала о том, что киевлянка провернула масштабную аферу, благодаря которой завладела имуществом на сумму 100 миллионов гривен, которое принадлежит государственному банку.
Кроме того, в течение 2018 года Нацбанк Украины 56 раз обращался в СБУ, сообщая о вызвавших подозрения финансовых операциях банковских учреждении и их клиентов.
