Правоохранители разоблачили банду аферистов, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc" завладевали средствами граждан, двух человек задержали, передает пресс-служба прокуратуры Киева.
Злоумышленники создали сайт, где разместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации "Tesla". Они зарегистрировали в столице предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".
"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", — говорится в сообщении.
Одному из заявителей мошенники нанесли ущерб в 120 тысяч долларов.
Во время следственных действий 21 февраля в Одессе двоих злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, задержали.
Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 209 (Отмывание средств) УК.
Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Ранее «Судебно-юридическая газета» информировала о том, что в Киеве мужчина подделал документы и завладел недвижимостью почти на 5 миллионов гривен. Мужчина завладел нежилым зданием, принадлежащим одному из коммунальных предприятий Киева.
Также киевлянин обменял в банках 7,3 миллиона долларов по поддельным документам. Мошенник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции.
