С 1 февраля украинские банки будут устанавливать лимиты на денежные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц на исходные платежи по реквизитам IBAN.
Ограничение коснется не всех клиентов, а только тех, у кого нет документального подтверждения доходов. Что касается таких лиц, то банки будут устанавливать три группы риска: «высокий», «средний» и низкий».
Согласно Меморандуму, подписанному банками 10 января 2024 года, для клиентов «высокой» группы риска установлен лимит на переводы в 50 тыс. грн. Для клиентов «средней» и «низкой» группы вводят поэтапное ограничение:
с 1 февраля – на сумму до 150 тыс. грн в месяц;
с 1 июня – на сумму до 100 тыс. грн в месяц.
Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов.
После документального подтверждения доходов банки будут устанавливать или отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой способностью таких клиентов, в частности, через контроль сумм поступлений на счета.
Однако лимиты не будут действовать для клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, в том числе владельцев зарплатных карт, а также волонтеров.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
