Бюро экономической безопасности инициирует проведение специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка. Об этом сообщили в БЭБ.
По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. В ходе расследования детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке.
Указывается, что игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты указанных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств высокопоставленным должностным лицам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Ее объявили в розыск. В настоящее время женщина скрывается за границей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
