В Одессе судили местного жителя, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировал на себя 37 фиктивных компаний. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Одесской области.
Детективы выяснили, что указанные компании использовались для минимизации налоговой нагрузки и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Через все 37 предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.
В свою очередь, фигурант уголовного производства не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельных уголовных производствах. За невмешательство в хозяйственную деятельность компаний он ежегодно получал по 10 тыс. грн с каждой зарегистрированной фирмы.
Суд вынес приговор и признал подозреваемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с освобождением от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок один год.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
