Печерский районный суд Киева 6 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения бывшему чиновнику налоговой службы Евгению Бамбизову, подозреваемому в организации конвертационного центра. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 119 млн грн, сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, Бамбизову и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. В рамках этого производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к схеме.
Следствие установило, что подозреваемые организовали работу конвертационного центра, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов. Для этого было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-транзитеров. Общий объем проведенных операций в 2023–2025 годах превысил 1,5 млрд грн.
Мера пресечения будет действовать до 4 ноября. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
