Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новые подозрения по делу организованной преступной группы, которая, по данным следствия, присвоила средства, выделенные на восстановление критической инфраструктуры в Днепропетровской области.
Подозрения получили заместитель директора проектной организации, заместитель директора компании — победителя тендера, а также руководитель фирмы-прокладки, через которую осуществлялись закупки.
Организатору группы, разоблаченному еще в начале года, дополнительно сообщили о подозрении в легализации незаконно полученных средств.
Следствие установило, что в 2022–2023 годах участники схемы обеспечили победу подконтрольной компании в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Бенефициаром фирмы был местный предприниматель, имевший влияние на руководителя коммунального предприятия и находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления.
Основная часть средств по договору направлялась на закупку труб. Злоумышленники приобрели их у производителя по рыночной цене, а затем — через подконтрольную фирму-прокладку — перепродали коммунальному предприятию втрое дороже.
В результате этих действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн.
В дальнейшем лидер группы вместе с сообщниками легализовали полученные деньги, переведя их на счета аффилированных компаний.
Как мы писали, НАБУ и САП разоблачили схему хищения более 129 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию водопровода в Днепропетровской области. Участниками схемы оказались местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР и трое сообщников. По данным СМИ, речь идет именно о бизнесмене Леониде Дубинском, который находится в розыске Федерального бюро расследований США.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
