В Великобритании адвоката обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает Law Gazette.
Так, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) предъявило обвинение в отмывании средств 37-летнему адвокату Ахмеду Якубу, работающему в Бирмингеме.
По данным следствия, Якуб предстанет перед судом вместе с бухгалтером Набилом Афзалом. Обоих вызвали в Вестминстерский магистратский суд на 17 июня. Им предъявлены три отдельных обвинения:
– участие в схемах отмывания денег,
– содействие или подстрекательство к отмыванию денег,
– нарушение требований по проверке клиентов при установлении деловых отношений.
Уточняется, что правонарушения касаются периода с 18 февраля 2020 года по 8 января 2021 года. Оба обвиняемых проживают в Бирмингеме: Якуб — в районе Перри-Бар, Афзал — в Эджбастоне.
Согласно реестру Солиситорского регуляторного органа (SRA), Якуб получил допуск к адвокатской практике в мае 2014 года.
На момент публикации NCA не раскрывает дополнительных подробностей дела. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить серьёзное наказание, включая длительное лишение свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
