У Британії адвоката звинувачують у відмиванні грошей. Про це повідомляє Law Gazette.
Так, Національне кримінальне агентство Великої Британії (NCA) висунуло обвинувачення у відмиванні коштів 37-річному адвокату Ахмеду Якубу, який працює у Бірмінгемі.
За даними слідства, Якуб постане перед судом разом із бухгалтером Набілом Афзалом. Обох викликають до Вестмінстерського магістратського суду 17 червня. Їм інкримінують по три окремі правопорушення:
участь у схемах з відмивання грошей,
сприяння або заохочення до відмивання грошей,
порушення вимог щодо перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин.
Уточнюється, що йдеться про період між 18 лютого 2020 року та 8 січня 2021 року. Обоє обвинувачених мешкають у Бірмінгемі: Якуб — у районі Перрі-Бар, Афзал — в Еджбастоні.
Згідно з реєстром Соліситорського регуляторного органу (SRA), Якуб був допущений до адвокатської практики у травні 2014 року.
На момент публікації NCA не надає додаткових деталей справи. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати серйозне покарання, зокрема тривале позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
