Впервые в истории Единого государственного реестра юридических лиц 15 компаний получили отметку о непрозрачной структуре собственности. Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно закону, такие отметки должны применяться к небанковским финансовым учреждениям - например страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финкомпании и негосударственные пенсионные фонды. Для получения лицензии от Нацбанка структура собственности таких бизнесов должна быть прозрачной - то есть понятной и открытой для регулятора.
Однако, по информации аналитиков, среди компаний, получивших соответствующую отметку, есть и те, которые не регулируются НБУ - в частности ОСМД, фирмы по аренде недвижимости и агробизнес. Это вызывает вопросы к качеству ведения Реестра и работы Министерства юстиции в сфере мониторинга регистрационных данных.
Проблемы с прозрачностью собственности могут проявляться в таких случаях:
- отсутствие фактического бенефициара;
- циклическое владение между компаниями;
- нарушения при использовании трастовых структур;
- номинальные владельцы;
- изменение контролирующего лица без уведомления регулятора.
В случае выявления непрозрачности НБУ имеет право накладывать штрафы, отзывать лицензии или исключать компании из Государственного реестра финансовых учреждений. Такая практика уже применялась - в частности, в 2023 году НБУ лишил лицензии компанию «Просто страхование».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
