Вперше в історії Єдиного державного реєстру юридичних осіб 15 компаній отримали позначку про непрозору структуру власності. Про це повідомляє Опендатабот.
Згідно із законом, такі позначки мають застосовуватись до небанківських фінансових установ — як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінкомпанії та недержавні пенсійні фонди. Для отримання ліцензії від Нацбанку структура власності таких бізнесів має бути прозорою — тобто зрозумілою і відкритою для регулятора.
Однак, за інформацією аналітиків, серед компаній, які отримали відповідну позначку, є і ті, що не регулюються НБУ — зокрема ОСББ, фірми з оренди нерухомості та агробізнес. Це викликає запитання до якості ведення Реєстру та роботи Міністерства юстиції у сфері моніторингу реєстраційних даних.
Проблеми з прозорістю власності можуть проявлятись у таких випадках:
- відсутність фактичного бенефіціара;
- циклічне володіння між компаніями;
- порушення при використанні трастових структур;
- номінальні власники;
- зміна контролюючої особи без повідомлення регулятора.
У разі виявлення непрозорості НБУ має право накладати штрафи, відкликати ліцензії або виключати компанії з Державного реєстру фінансових установ. Така практика вже застосовувалась — зокрема, у 2023 році НБУ позбавив ліцензії компанію «Просто страхування».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
