Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении схемы незаконного выведения из-под санкций активов горнодобывающей компании.
Указывается, что участникам схемы незаконного выведения из-под санкций активов группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых в Житомирской и Киевской областях, сообщено о подозрении в служебной подделке, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в 2023–2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокировки активов, совместно с другим предпринимателем и привлеченными сообщниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании. С целью получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры вещных прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям.
«Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица. При этом они оставались под фактическим контролем организаторов преступной схемы. В дальнейшем эти активы использовались в хозяйственной деятельности новосозданных предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн», — заявили в ОГП.
На данный момент одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Вопрос о применении мер пресечения к другим соучастникам решается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
