Повідомлено про підозру двом керівникам компаній у відмиванні понад 160 млн грн, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Їм інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Про це пише Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у січні 2023 року субпідрядник будівництва перерахував понад 160 млн грн на рахунки кількох компаній нібито за роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивів піску. Насправді ці роботи не виконувалися. Компанії-отримувачі не вели реальної господарської діяльності, а використовувалися для приховування незаконного походження коштів та їх подальшого виведення.
Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції та Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, вилучивши фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку. Наразі слідство встановлює інших причетних осіб і перевіряє дії посадовців комунального підприємства, яке замовляло роботи та розпоряджалося бюджетними коштами.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
