Сообщено о подозрении двум руководителям компаний в отмывании более 160 млн грн, выделенных на строительство Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Им инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пишет Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в январе 2023 года субподрядчик строительства перечислил более 160 млн грн на счета нескольких компаний якобы за работы по укреплению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка. На самом деле эти работы не выполнялись. Компании-получатели не вели реальной хозяйственной деятельности, а использовались для сокрытия незаконного происхождения средств и их дальнейшего вывода.
Прокуроры совместно со следователями Нацполиции и Департаментом стратегических расследований провели обыски по месту жительства подозреваемых, изъяв финансово-хозяйственную документацию и средства связи. В настоящее время следствие устанавливает других причастных лиц и проверяет действия должностных лиц коммунального предприятия, которое заказывало работы и распоряжалось бюджетными средствами.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
