В департаменте организации борьбы с таможенными правонарушениями Государственной фискальной службы (ГФС) 9 ноября, проводятся обыски, сообщает «Интерфакс-Украина».
Источник в ведомстве сообщил, что в конце прошлой недели, после публичного отчета ГФС о совместной с НАБУ операции, было открыто уголовное производство.
Так, ГФС и НАБУ арестовали 450 млн грн, которые принадлежали одесскому контрабандисту, контролирующему внушительную долю рынка минимизации таможенных платежей.
Источник также отметил, что сотрудников ведомства предупреждали о предстоящих обысках, чтобы те смогли подготовиться к силовым действиям, и что нарушитель закона в ближайшее время «передаст привет».
Также стоит отметить, что 1 ноября и.о. главы ГФС Мирослав Продан сообщил об аресте средств и заявил, что за компаниями-однодневками Одессы стоит большой клан контрабандистов, который имеет миллиардные обороты.
В настоящее время собранные факты о преступной схеме, в которой задействованы даже представители судебной ветви власти переданы в правоохранительные органы. Расследованием занимается НАБУ.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что по факту завладения средствами госпредприятия «ВостГОК» о подозрении сообщено уже 8 лицам.
