Людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, називають «грошовими мулами» або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, водночас зловмисники залишаються в тіні.
Національна поліція застерігає громадян від участі у таких незаконних фінансових схемах, пов’язаних із передачею своїх банківських карток або рахунків третім особам
Поліція вказує: навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі в злочині, вона однаково може бути притягнута до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
Чим небезпечна участь у схемах
У майбутньому, пояснюють у поліції, людина може бути обмежена у доступі до банківських послуг (усіх банків), а також отримати «пляму» на репутації і мати проблеми під час працевлаштування.
Також власники рахунків або карток можуть втратити всі свої заощадження через шахрайські операції, навіть якщо вони не будуть залучені до кримінальної справи.
«Стати "грошовим мулом" — це не просто проблема з законом, це проблема моральності. Уникати участі в злочинних схемах — це відповідальний крок заради власної безпеки», - кажуть у поліції.
Що робити, якщо вам пропонують стати «грошовим мулом»?
- повідомити про це кіберполіцію;
- звернутися до банку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
